Го в Telegram
telegram о криптовалютах
05 мая 2022
340 просмотров

Что такое CoinList и с чем его едят: ультимативный гайд

Что такое CoinList

CoinList — платформа финансирования, это биржа, но с отличительной чертой — возможностью инвестировать в проекты на раннем этапе развития. Она была основана Энди Бромбергом, Брайаном Тубергеном, Грэмом Дженкином, Джошуа Слейтоном, Кендриком Нгуеном и Полом Меньшовым в октябре 2017 года.

Благодаря тщательному отбору проектов, которые попадают на токенсейл, у CoinList сложилась хорошая репутация. На CoinList продавались токены Ocean Protocol, Near Protocol, Solana. Со всеми проектами можно ознакомиться здесь.

Регистрация и прохождения KYC

Чтобы торговать и принимать участие на токенсейлах, сначала нужно зарегистрироваться.

Перейдите на сайт coinlist.co. Обратите внимание на домен сайта, иначе можно попасть на мошеннический сайт, например coinlist.com.

Нажмите «Get started».

Get started

Введите данные, выполните тест на робота и нажмите «Create account».

Ввод данных
Ввод данных

Для завершения регистрации потребуется подтвердить почту. Затем нужно пройти KYC, эта процедура обязательна на CoinList.

KYC (Know Your Customer) — это процедура верификации клиентов. Ее проходят все финансовые организации, в том числе и криптобиржи. Только после этого клиент сможет проводить финансовые операции.

Перейдите в “Account — Entities”. В этой вкладке вам предложат пройти верификацию (“Get Verified”). Она будет состоять из нескольких пунктов:

  • ФИО
  • Страна проживания (не всем странам разрешено принимать участие в токенсейлах, но Россия не входит в список этих стран)
  • Адрес проживания
  • Дата рождения
  • Номер телефона
  • Документ для подтверждения личности

Подтверждение верификации может занимать разное количество времени: от нескольких часов до нескольких месяцев. Верификацию могут подтвердить и за полдня, и за 3 месяца. В техподдержку при этом, к сожалению, писать бессмысленно: приходят шаблонные ответы: “Очень большая нагрузка, постараемся рассмотреть документы как можно быстрее”.

Как пополнить счет CoinList

Пополнение счета доступно только верифицированным пользователям. Вся информация o средствах на CoinList находится во вкладке “Wallet”.

Чтобы перевести средства на кошелек, перейдите в “Wallet” — Выбрать необходимый актив — “Deposit”.

Deposit
Deposit

Отсканируйте предоставленный QR-код или скопируйте адрес кошелька. Осуществите перевод.

Переводить необходимо именно выбранную валюту, иначе активы будут утеряны навсегда (например, выбрали DAI, а на предоставленный адрес перевели BTC). Средства можно будет использовать, как только они поступят на баланс, иногда пополнение кошелька занимает много времени. 

Вывод средств с CoinList

Вывод средств тоже доступен только после верификации. Чтобы вывести средства с CoinList, перейдите в “Wallet” — Выбрать необходимый актив — “Withdraw”.

Withdraw

Вы попадете на вкладку, где будет нужно указать адрес кошелька и сумму.

Пример на валюте DAI

В поле “Recipient address” укажите адрес кошелька, куда будут выведены средства, в “Amount” — сумму, которую хотите вывести.

Обязательно обращайте внимание на протокол, в котором будет осуществляться перевод. Например, если в ERC-20 перевести средства через протокол TRC-20, средства будут утеряны.

Комиссия биржи

CoinList взимает комиссии за транзакции в размере 0.5%. Газ может быть и ниже в зависимости от торгового объема за 30 последние дней.

Комиссия за вывод средств фиксированная. С полным актуальным списком можно ознакомиться на официальном сайте

Торговля на бирже

Чтобы купить или продать актив, перейдите на вкладку “Buy & Sell”.

Buy & Sell
Buy & Sell

Чтобы открыть привычное окно трейдинга, как на других биржах, перейдите во вкладку “Pro Trading”.

Pro Trading
Pro Trading
Режим "Pro Trading"
Режим «Pro Trading»

Однако мало кто пользуется CoinList для торговли. Это связано с довольно высокими комиссиями, которые можно уменьшить только объемом торгов, и небольшим количеством валютных пар.

Стейкинг на CoinList

Стейкинг — процесс, при котором пользователи замораживают свою криптовалюту на кошельке для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне. Если упростить, то при заморозке определtнного количества криптовалюты мы поддерживаем деятельность блокчейна, а взамен получаем награду. Сама концепция стейкинга связана с механизмом доказательства доли (Proof of Stake — PoS). 

Для стейкинга доступно 7 монет. Иногда появляются дополнительные монеты, за этим можно следить во вкладке “Staking”.

Staking
Staking

Во кладке “Rewards” доступен стейкинг монеты UST под 19.49% (процент со временем может изменяться). UST — это стейблкоин блокчейна Terra LUNA.

UST Vault Rewards
UST Vault Rewards

Стейблкоин — криптовалюта, котировка которой привязана к обычной валюте.

Как принять участие в ICO

А теперь самое интересное, то, для чего и была создана данная биржа — ICO. Это первоначальное предложение токенов до того, как криптовалюта станет общедоступной. Оно позволяет ранним инвесторам приобрести новый токен, прежде чем он будет запущен на биржах. По сути CoinList монополизировала рынок ICO площадок: большая часть крупных проектов, даже имея на борту крупных инвесторов, пытается выпуститься через CoinLis по следующим причинам:

  • Репутация. Площадка уже выпускала токены, у которых сейчас миллиардные капитализации. Это связано со скрупулезным подбором проектов. У площадки есть свой алгоритм проверки. 
  • Отработанная система проведения токенсейлов. 
  • Борьба с ботоводами, введение KYC и блокировка аккаунтов, если используется один IP для многих устройств (к сожалению, все равно многие создают фермы с аккаунтами CoinList). Как еще один способ борьбы с ботами — Karma.

Зарегистрироваться на токенсейл и ознакомиться с уже прошедшими можно во вкладке “Token sales”.

Token Sales
Token Sales

Регистрация на токенсейле на примере “Project Galaxy”:

  1. Нажмите “Learn more” напротив проекта.
  2. Система перенаправит на страницу токенсейла, где вы сможете прочитать всю информацию о проекте.
  3. После ознакомления с деталями события перейдите на страницу регистрации. Для регистрации будет нужно пройти Quiz (контрольный опрос).
  4. Если на сейле будет больше одной опции, то можно участвовать в каждой из имеющихся опций (в каждой опции разные условия участия). Для этого зарегистрируйтесь в каждую опцию отдельно и для каждой пройдите Quiz.

Пример участия в токенсейле

В комнату ожидания сейла можно попасть либо через сайт — “Token sales” — “Learn more” в нужном проекте, либо через ссылку, которая будет отправлена на почту после регистрации в опции.

Ссылки, приходящие на почту, в свою очередь, бывают двух видов — с обычной очередью и приоритетной.

На сейл лучше заходить заранее, за 10-15 минут до начала. После того, как вы вошли в комнату ожидания, можно следить за таймером до начала токенсейла. Когда он начнется, каждый вошедший участник получит номер в очереди. Он присваивается случайным образом.

Таймер токенсейла
Таймер токенсейла

Когда наступит ваша очередь, вас автоматически перенаправят на страницу выкупа аллокации, где нужно указать, в какой валюте будет осуществляться покупка и на какую сумму. На этом этапе не обязательно иметь средства на балансе.

Деньги автоматически спишутся с кошелька. На пополнение кошелька дается 5-6 дней. Если средств не будет на кошельке дольше, то покупку аннулируют, а аккаунт могут заблокировать.

Как получить место в приоритетной очереди

У CoinList нет своего токена, но есть Karma. Купить или продать ее нельзя. Пользователи с достаточной кармой (сейчас это около 1000 единиц) получают на почту ссылку не на обычную очередь, а на приоритетную. Это один из методов борьбы с мультиаккингом. 

Карма — это система начисления баллов, которая признает ваш вклад в проект CoinList. Ее можно набрать благодаря стейкингу, кредитованию, голосованию по предложениям управления и торговле.

Работает приоритетная очередь параллельно с основной. У попавших в приоритетную очередь гораздо больше шансов получить аллокацию в проекте, но и здесь гарантий нет.

CoinList Karma
CoinList Karma

Главный недостаток CoinList

На фоне успеха всех проектов площадки токенсейлы начали утопать в мультиаккаунтах.    

Мультиаккаунт — владение одним человеком большого количества аккаунтов сервиса. Создается для увеличения шанса забрать аллокацию. 

Из-за этого очередь в токенсейлах выросла в десятки тысяч раз. Сейчас уже неудивительно увидеть место в очереди 700 000+, когда аллокация будет доступна примерно 30 000 человек. Это сильно усложняет жизнь обычным пользователям CoinList, но площадка борется с этим.

Как заработать Karma

Карма делится на два вида: “Стартовая” и “Недельная”. 

Стартовая карма:

  • Staker — активы с автоматической ставкой (Algorand, Celo, Mina, VEGA). Карма будет улучшена, как только первые вознаграждения за стейкинг будут распределены на вашу учетную запись. Активы с заблокированными ставками (Nucypher, Casper, Flow, Rose). Карма будет начислена, как только начнется предстоящий период ставок.  
  • Карма за голосование будет начислена в течение недели после голосования. Активность доступна не всем!
  • Lending — карма будет начислена, когда средства заблокируют в программе. Блокировка происходит на срок от 1 до 6 месяцев. Событие довольно редкое, необходимо следить за группами по CoinList, чтобы успеть поучаствовать, на официальном сайте анонсов нет. 
  • Trader CoinList.co, CoinList Pro, CoinList Mobile и конверсии WBTC. Очки появятся на вашем счете в течение нескольких часов после выполнения. 

Недельная карма: 

  • Staking -заблокированные активы для ставок (Nucypher, Casper, Flow, Rose). Карма будет начислена в понедельник после начала предстоящего периода ставок.  
  • Trading — торговая карма через CoinList.co, CoinList Pro и CoinList Mobile. Появится в вашем аккаунте в понедельник за торговую активность предыдущей недели.

У стартовой кармы нет срока действия. Недельная карма истекает через 12 недель на непрерывной основе. Свою карму можно увидеть здесь.

Теперь посчитаем, сколько может стоить конкурентоспособная карма:

Lendingиз последнего, необходимо было заблокировать 5 FIL ≈ 125$, чтобы получить +250 к карме.

Trader

  • 4 сделки на CoinList (вкладка “Buy & Sell”) — +100 Karma
  • 2 раза сделать Mint-Reedem BTC — +100 Karma
  • 4 сделки на Pro Trading (CoinList Pro) — +100 Karma
  • 4 сделки через мобильное приложение — +100 Karma
  • 1 сделка на CoinList OTC — +200 Karma
  • Минимальный ордер на CoinList OTC от 100 000$

CoinList OTC отсекаем, т.к. это для привилегированных инвесторов. Сделку лучше совершать на 100-120$. Комиссия, взимаемая биржей, за все сделки (у нас их выходит 14) ≈ 48$.

Staking

За эту активность можно получить 600 очков Кармы, по 200 за каждую застейканную монету. Для стейкинга понадобятся 3 монеты (купить их можно, пока выполняете задания Trader, дабы сэкономить на комиссии)

100 CSRP 8.35$, очки Кармы зачислят только после наступления новой эпохи, так что возможно придется подождать 1-2 месяца (+200 Karma).

10 FLOW ≈ 66.5$, очки Кармы зачислят только после наступления новой эпохи, так что возможно придётся подождать 1-2 месяца (+200 Karma).

1000ROSE ≈ 279.11$ (+200 Karma).

В сети гуляет информация, что последнюю звезду можно получить за стейкинг 100UST ≈ 100$.

В итоге на комиссии у нас уходит ≈ 60$. На Lending и Staking мы замораживаем ≈ 479$, эти деньги могут как увеличиться со временем из-за роста курса, так и уменьшиться. За потраченные силы и средства мы получаем 1250 Karma. С этой кармой уже можно попасть в приоритетную очередь.

Анализ выхода всех проектов за 2021 год

ПроектОпция 1Опция 2Опция 3Опция 4ROI USDATH ROI USD
Casper100025000050003.92x1359.39x
Mina protocol50014x26.03x
Clover Finance100020000200010001.9x7.29x
Covalent500100015001.7x5.98x
Centrifuge5005001.6x6.73x
Vega Protocol10002500100000.8x5.52x
Human200010000.9x2.75x
Efinity5003.97x16.66x
Qredo50010009.7x19.44x
Swarm500100001.1x11.16x
Immutable X50050024x59.51x
Braintrust5005002.85x42.06x
Gods Unchained5005009.55x19.79x
Biconomy1000100014.16x83.92x
Guild of Guardians50050012x19.79x
  • 1 столбец — наименование проекта
  • Со 2 по 5 столбец — максимальная сумма выкупа аллокации в опции
  • 6 столбец — ROI — показатель рентабельности вложений на момент разблокировки токенов (в расчет идет только опция 1, т.к. в ней самый маленький период вестинга)
  • 7 столбец — ATH ROI — исторический максимум рентабельности вложений (наибольшая зарегистрированная цена)

Нужно понимать, что не всегда возможно продать токены проекта на историческом максимуме, т.к. после выкупа своей аллокации токены блокируются на определенное время (в каждой опции разный период вестинга).

Заключение

CoinList — хорошая площадка, если рассматривать со стороны участия в ICO. Но если использовать ее как обычную биржу, то есть варианты и получше. Их можно посмотреть в другом нашем материале. Еще у нас есть подробные обзоры отдельных бирж.

У CoinList есть своя уникальная система оценки и отбора проектов для ранней продажи, которая до сих пор эффективна. Однако проводить собственный анализ проектов все еще нужно.

Пожалуй, самая интересная опция для инвестиций — это опция 1, а самая выгодная стратегия продажи токенов — “слить в стакан”. 

И помните главное: высокая доходность всегда связана с более высокими рисками. 

GemJournal

GemJournal

05 мая 2022

Журнал о криптовалютах и блокчейне